Архивы Сингапур

Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на тайное богатство мировых лидеров

Тайные сделки и скрытое от глаз имущество сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers.

Более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников.

Документы, среди прочего, связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако и указывают на то, что премьер-министр Чехии, магнат Андрей Бабиш, которому через неделю предстоят выборы, не задекларировал офшорную компанию, на которую были приобретены две виллы на юге Франции.

  • Подкаст “Что это было”. Кто стал главными героями “Архива Пандоры”?
  • “Архив Пандоры”: кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют

Новое досье продолжает традицию последних семи лет, за которые в публичное пространство несколько раз утекали финансовые документы из офшоров. Самые известные из них: FinCen, “Райское досье”, Panama Papers и LuxLeaks.

Благодаря новой утечке медиа-партнеры ICIJ, включая программу Би-би-си “Панорама”, получили доступ к 12 млн документов компаний, оказывающих финансовые услуги в офшорных юрисдикциях – странах, где действуют льготный налоговый режим, необременительная отчетность и предельно облегченный порядок регистрации и ликвидации компаний.

Документы утекли из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.

  • Вы еще помните “панамские утечки”? И к чему они привели?
  • Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов
  • “Райское досье”: украинские бандиты и апартаменты в Лондоне
  • Разоблачители налоговых схем в Люксембурге получили условные сроки

Квартира Кривоногих в Монако

Досье содержит документы, которые позволяют предположить, что часть имущества президента Путина спрятана в Монако – к такому выводу пришли репортеры расследовательской передачи Би-би-си “Панорама”, изучившие файлы Pandora Papers.

Они обнаружили связь между апартаментами Светланы Кривоногих в Монако с компанией, в которой обслуживались Геннадий Тимченко и Петр Колбин. Все трое считаются людьми, в разное время имевшими очень близкие связи с Путиным.

  • “Архив Пандоры” приоткрыл тайны российских денег в британской политике и энергетике
  • “Архив Пандоры”: неудобные вопросы о русских деньгах для партии Бориса Джонсона

Из документов следует, что роскошные апартаменты в Монако с видом на гавань принадлежат Светлане Кривоногих и были куплены в 2003 году за 3,6 млн долларов.

Год назад российское издание “Проект”, с тех пор признанное Кремлем нежелательной организацией, называло Кривоногих матерью дочери Путина, якобы родившейся в 2003 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о Кривоногих неоднократно отвечал, что никогда не слышал о такой женщине.

Как показало досье Pandora Papers, делами Кривоногих в Монако занималась компания Moores Rowland. Как выяснила “Панорама”, среди клиентов компании были и Тимченко, и ныне покойный Колбин. Оба попали под санкции США как представители ближайшего окружения Путина.

  • “Проект” рассказал о “знакомой” Путина и ее дочери. Главное
  • Банк “Россия” и знакомые Путина: отмывание денег, обход санкций и налоговые аферы

На просьбу о комментарии юристы Тимченко ответили, что их клиент никогда не нарушал закон, а представители Moores Rowland сообщили, что очень тщательно проводят оценку новых клиентов и всегда действуют в рамках установленных правил. А комментировать дела отдельных клиентов не могут ввиду конфиденциальности отношений.

Британская недвижимость как магнит для сомнительных капиталов

Некоторые из имен, встречающихся в досье, уже звучали в связи с подозрениями в коррупции, отмывании денег и в уходе от налогов.

Одним из главных откровений стал масштаб скупки недвижимости в Великобритании известными и обеспеченными персонажами через тайные, но вполне легальные офшорные схемы. В утечке содержатся сведения о 95 тысячах компаний, использованных с этой целью.

Что еще раз подчеркивает, что британские власти так и не выполнили многочисленные обещания создать реестр офшорных владельцев недвижимости, несмотря на озабоченность общества тем, что подобные инвестиции могут служить инструментом отмывания незаконных доходов.

Вот лишь один пример. Семью президента Азербайджана Ильхама Алиева обвиняли в грабеже собственной страны. Pandora Papers указывают на то, что Алиевы и их приближенные имели отношение к сделкам с недвижимостью в Великобритании на сумму более 400 млн фунтов (это более полумиллиарда долларов США).

Некоторые сделки Алиевых способны вогнать в краску британские власти. Так, например, первая семья Азербайджана, похоже, заработала более 30 млн фунтов на продаже одного из своих зданий во Владения короны (Crown Estate). Это империя недвижимости и земель стоимостью в десятки миллиардов фунтов, которая принадлежит королеве, но управляется в интересах подданных.

Читайте также:
Метро Праги — история чешской подземки, карта и схема метрополитена

Кто не идёт вперед, тот идёт назад

понедельник, 20 апреля 2015 г.

Сингапур: Краудсорсинг помогает понять, что изображено на исторических фотографиях

Статья корреспондента газеты «The Straits Times» Лестера Хьо (Lester Hio) была опубликована 17 марта 2015 года на сингапурском новостном портале Asia One, под названием «Помогите пролить свет на исторические фотографии» (Help shed light on historical photos).

Шёл 1823 год. Управлявший тогда Сингапуром Стэмфорд Раффлз (Stamford Raffles) писал инструкции о том, что он хотел бы видеть сделанным в колонии. «Ботанический сад. Нужно поставить ограждение», – писал он. «Дорога от моста до реки Рохор (Rochor), нужно её разметить . ».

Волонтеры в настоящее начали транскрибировать («расшифровывать») такого рода документы времен администрации Раффлза на портале проекта «Гражданин-архивист» (The Citizen Archivist Project, http://www.nas.gov.sg/citizenarchivist ), который начал работать 16 марта 2015 года.

Директор Национальных Архивов Сингапура (National Archives of Singapore, NAS) Эрик Чин (Eric Chin) и его команда надеются воспользоваться этими усилиями волонтеров, чтобы к 2019 году, когда будет отмечаться 200-я годовщина высадки Раффлза в Сингапуре, перевести в электронный вид тексты миллиона таких документов.

Г-н Чин загорелся идеей такого портала три года тому назад, когда искал конкретную страницу в толстом переплетенном томе старых документов. Он оценил, что на транскрибирование миллиона страниц документов собственными силами у Национальных Архивов уйдут годы. И экспертам NAS также не всегда хватает знаний, когда приходится иметь дело с неописанными и неидентифицированными историческими фотографиями. Также он понял, что если бы общественность смогла объединить свои знания и применить их для того, чтобы понять, что из себя представляют подобные материалы, то их было бы затем легче отыскивать.

Первоначально Чин и его сотрудники пытались использовать для транскрибирования программное обеспечение для распознавания рукописного текста, но эти попытки оказались неудачными из-за витиеватого почерка в документах. Тогда, изучив успешный опыт архивов таких стран, как США и Австралия, они решили попробовать краудсорсинг. «Цель портала – использовать краудсорсинг для того, чтобы помочь архивистам с описанием и транскрибированием имеющихся у нас документов», – говорит Чин.

На сайте выложены отсканированные образы документов администрации Раффлза. Там же планируется разместить 140 тысяч неопознанных фотографий, поступивших из различных государственных органов и учреждений. «По этим материалам в настоящее время нет возможности вести поиск, и поэтому мы не в состоянии обеспечить доступ к ним. Если же мы сумеем вовлечь общественность в работу по описанию и транскрибированию, то сможем узнать очень много нового о Сингапуре», – подчеркнул Чин.

Г-н Чин уверен, что этот подход сработает. «Каждый вносит небольшой вклад, и в этом и заключается прелесть краудсорсинга. Вы не зависите от одного-единственного человека и от того, будет ли он включаться в работу каждый день. Вы опираетесь на целую группу людей и можете рассчитывать, что кто-то из них обязательно придёт», – сказал он.

Для сотрудницы национальных Архивов 28-летней мисс Нур Фадилы Юсуф (Noor Fadilah Yusof), возглавляющей группу из примерно 20 архивистов, просмотр хранящихся в виде негативов старых фотографий и их оцифровка стали частью её повседневной работы

По словам Фадилы, одной из проблем является принятие решений о том, какие из фотографии достаточно интересны для того, чтобы выложить их на портале. Например, группа выявила фотографии с гонок, которое, насколько они знали, проводились в 1964 году в рамках Гран-при Малайзии на трассе, проходившей по Томсон-роуд. «Присмотревшись к этим фотографиям, мы поняли, что это были съемки крупным планом гонщиков и зрителей. Мы их сочли интересными и выложили на портале – посмотрим, может быть, кто-то сумеет определить, кто эти люди», – рассказывает она.

За первый день работы портал набрал 24 тысячи просмотров.

Яхта Чемезова, офшоры Эрнста и квартира любовницы Путина: 8 сенсаций из «Архива Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября 2021 года опубликовал так называемый «Архив Пандоры» (Pandora Papers). Это 12 млн документов с данными о владельцах офшорных компаний со всего света. Архив с этой информацией ICIJ получил от источника, чье имя не разглашается. Это результат работы более 600 журналистов из более 150 СМИ из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй».

Читайте также:
Визовый режим на Украине: правила въезда в страну

  • Гендиректор Первого канала Константин Эрнст

Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. В конце декабря 2014 года банк ВТБ предоставил офшорной компании Эрнста более $16 млн (это почти 1 млрд рублей по курсу на то время) под залог ее же собственных акций.

  • Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Семья Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 млрд рублей, в том числе яхту и виллу в Испании. Формально 85-метровой яхты Valerie в собственности у Чемезова действительно нет. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. А офшором, как выяснилось из документов регистратора Trident Trust, владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя падчерица Чемезова. Кроме того, через оффшоры Игнатова приобрела виллу стоимостью 8,5 млн евро. В офшорах Анастасии Игнатовой, возможно, скрывается не одна вилла и не одна яхта. В архиве, который изучили «Важные истории», нашлось восемь офшоров, бенефициаром которых была Игнатова. В документах четырех из них была указана стоимость активов — 21 млрд рублей (скорее всего, в этой сумме уже учтена яхта за 10 млрд).

  • Подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих

У Светланы Кривоногих, которую называют матерью третьей дочери президента Владимира Путина, есть оформленная на офшор квартира в Монако стоимостью 3,6 млн евро. Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией. По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo. Квартира и парковка на два автомобиля обошлись в 3,6 млн евро (по нынешнему курсу — около 300 млн рублей). Ранее журналисты обнаружили у Кривоногих долю в банке «Россия» и другие активы. У нее есть дочь Елизавета, родившаяся в 2003 году. Ее отец в документах не указан, есть только отчество — Владимировна.

  • Зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов

Андрей Болотов, надежно скрытый за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков «Транснефти». За несколько лет по контрактам с «Транснефтью» и ее предприятиями компании Болотова получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью руководителя «Транснефти» Майей Болотовой он обзавелся квартирами в элитных жилых комплексах в центре Москвы. Инвестировал деньги в коммерческую недвижимость. И даже стал офшорным партнером владельцев Внешпромбанка, которых впоследствии обвинили в хищении более 100 миллиардов рублей. В 2014 году, когда российская госкомпания попала под санкции Евросоюза, дочь и зять (теперь уже бывший) главы «Транснефти» — давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина по КГБ Николая Токарева — получили паспорта Кипра, входящего в Евросоюз. Дочь Токарева сумела стать киприоткой всего через три месяца после введения санкций в отношении «Транснефти» (подлинность данных о ее кипрском паспорте подтвердили три источника «Важных историй»).

  • Президент Украины Владимир Зеленский

В «Архиве Пандоры» фигурирует и Владимир Зеленский. Еще до вступления в должность президента он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Зеленский и его партнеры по телекомпании «Квартал 95» создали сеть офшорных фирм, начиная как минимум с 2012 года, когда компания стала регулярно выпускать контент для телеканалов, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому. Офшоры также использовались сотрудниками Зеленского для покупки и владения тремя объектами недвижимости в центре Лондона. За месяц до победы в выборах в апреле 2019 года Зеленский подарил долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Журналисты утверждают, что прибыль от этих офшоров до сих пор получает жена Зеленского.

  • Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Еще один фигурант расследования – Андрей Бабиш. Он пообещал бороться с коррупцией, когда пришел к власти в 2017 году. Но согласно документам архива, Бабиш тайно купил роскошную недвижимость на Французской Ривьере с помощью офшорных компаний. Материалы расследования свидетельствуют, что в 2009 году Бабиш, включенный в список миллиардеров Forbes c состоянием в $3,4 млрд, перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром, расположенный недалеко от Канн. Ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом. На просьбу прокомментировать эти сведения чешский премьер не ответил.

  • Король Иордании Абдалла II
Читайте также:
Секреты бюджетного отдыха на Байкале: как добраться и где отдохнуть

Пока в Иордании проходили массовые протесты против коррупции и бедности, король Абдалла II тайно скупил недвижимость в США и Великобритании. За два десятилетия правления, которые сопровождались обвинениями в авторитаризме, король приобрел 15 домов и квартир в фешенебельных районах Калифорнии и Англии. Их стоимость составляет более $106 млн. Как показывают отчеты, советники 59-летнего монарха не жалели усилий, чтобы скрыть недвижимость. Бухгалтеры и юристы в Швейцарии и на Британских Виргинских островах создавали от имени короля подставные компании и придумывали планы по защите его имени от публичных и даже конфиденциальных государственных реестров. Королевские юристы говорят, что Абдалла II купил все на личные сбережения, которые он тратит, в том числе, и на нужды граждан Иордании. Оформление через офшоры они называют обычной практикой в среде известных людей, озабоченных безопасностью и неприкосновенностью частной жизни.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Pandora Papers содержат свидетельства того, что у семьи азербайджанского лидера Ильхама Алиева и его соратников обнаружено 84 ранее неизвестных офшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Две дочери Алиева, его сын, тесть и двое близких деловых партнеров владели недвижимостью в Лондоне общей стоимостью в 429 миллионов фунтов стерлингов ($694 млн), включая выдающиеся исторические здания и коммерческие объекты. Всего семья Алиева приобрела 17 объектов недвижимости в Великобритании. Сын Алиева Гейдар приобрел свою первую офшорную компанию, когда еще учился в начальной школе.

Госменеджеры и миллиардеры: что стало известно из массовой утечки данных об офшорах

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября опубликовал результаты расследования, которое около двух лет вели больше 600 журналистов из 150 СМИ. Российским партнером проекта стало издание «Важные истории», признанное в России СМИ-иноагентом.

Расследование, получившее название «архив Пандоры», основано на внутренних документах 14 офшорных регистраторов из разных стран мира, которые журналисты получили от анонимного источника, пишет издание. Оно называет это «самой масштабной в мировой истории утечкой данных о владельцах офшоров».

«В целом новая утечка документов раскрывает реальных владельцев более 29 000 офшорных компаний», — пишет ICIJ. По утверждению организации, больше всего в архиве россиян. 3 октября была опубликована только часть документов.

Кто из россиян попал в «архив Пандоры»?

  • В архиве журналисты-расследователи также нашли сведения об офшорных компаниях, которые, как они утверждают, связаны с родными главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Со ссылкой на документы Trident Trust они пишут, что падчерица Чемезова Анастасия Игнатова, работавшая преподавателем МГИМО, была бенефициаром восьми офшорных компаний (одной из них, как следует из выложенной выписки, Игнатова владела совместно с Людмилой Рукавишниковой, которую в 2019 году проект по расследованию организованной преступности и коррупции OCCRP назвал предполагаемой тещей Чемезова). В числе активов этих компаний — вилла в испанской Марбелье и 85-метровая яхта Valerie, а общая стоимость имущества — «почти 22 млрд рублей», утверждается в расследовании. Пресс-служба «Ростеха» «не помогла» ответить на вопрос о происхождении этих средств, говорится в расследовании. На запрос Forbes пресс-служба «Ростеха» отказалась от комментариев.
  • В расследовании утверждается, что в 2014 году дочь и зять (сейчас уже бывший) главы «Транснефти» Николая Токарева получили паспорта Кипра. Со ссылкой на документы кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades (DADLAW), журналисты-расследователи называют бывшего зятя Токарева Андрея Болотова бенефициаром подрядчиков «Транснефти», включая фирмы «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) и «Промнефтегазавтоматику», которые заработали на контрактах «несколько миллиардов рублей». Эти компании и «Транснефть» не ответили на запрос. Болотов через адвоката сообщил, что всегда действовал и будет действовать полностью в соответствии с законом, и заверил, что никогда не был вовлечен в получение неправомерной или сомнительной коммерческой или деловой выгоды от своих персональных связей.
  • Ссылаясь на документы провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, журналисты пишут, что глава Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на $55 млн. Греф был указан учредителем, траст формировался из его личных средств, написали журналисты. Со ссылкой на документы они пишут, что в 2017 году Греф сделал управляющим и бенефициаром Angelus Trust своего племянника Оскара Грефа, которому он передал все активы. После этого Angelus Trust был ликвидирован, а Греф перераспределил все активы в пользу Оскара Грефа, который стал учредителем и единственным бенефициаром Angelus One Trust, куда были переведены активы. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замминистра Минэкономразвития и давнего знакомого Грефа, утверждается в расследовании со ссылкой на схему в архиве офшорного регистратора. Сбербанк не ответил на запрос «Важных историй», Кирилл Андросов на письмо проекта не отреагировал. Forbes направил запрос о комментариях в Сбербанк.
  • В числе клиентов кипрского регистратора DADLAW, документы которого попали в утечку, OCCRP называет братьев-миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов. Бизнесмены не ответили на вопросы журналистов. Услугами DADLAW, как пишет OCCRP, также пользовались экс-зять Токарева Болотов и беглый российский банкир Георгий Беджамов, не ответивший на запрос.
  • Бывшего члена совета директоров «Газпрома» и экс-министра имущественных отношений России Фарита Газизуллина в расследовании называют клиентом компании CCS Trust Ltd., регистрирующей офшоры в Белизе. ICIJ пытался связаться с Газизуллиным через его кипрских юристов, но не получил ответа.
  • Российский бизнесмен и президент московского ЦСКА Евгений Гинер назван клиентом компании-регистратора Fidelity Corporate Services. Как утверждает OCCRP, он использовал компании с Британских Виргинских островов для владения связанным со спортом имуществом и инвестирования в металлургическую промышленность Украины. В 2016 году Гинер передал офшорную компанию Nyx Management Ltd. своему сыну Вадиму, который в 2017-м продал украинские металлургические предприятия, оформленные на Nyx. Вадим Гинер и представитель Гинеров не ответил на запрос журналистов о комментарии.
  • По версии журналистов-расследователей, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст — один из бенефициаров компании, которая участвует в проекте по сносу старых кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. Как утверждается в расследовании со ссылкой на материалы регистратора офшоров Trident Trust, компания Эрнста Haldis Corporation в 2014 году заняла больше $16 млн у кипрского банка RCB Bank (среди акционеров — госбанк ВТБ) и купила долю в компании Moscow Dvorik Ltd с Британских Виргинских островов. Moscow Dvorik владеет долей в кипрской компании Dvorik Cyprus Ltd, которой, в свою очередь, принадлежит московская компания «Эдисонэнерго». Последняя в 2014 году купила за 9,6 млрд рублей у Москвы 39 кинотеатров и занимается их реновацией. «Эдисонэнерго» входит в девелоперский холдинг ADG Group, который основали братья Михаил и Григорий Печерские. Григорий Печерский в 2017 году отрицал связь Эрнста с компанией. Сам Эрнст заявил «Важным новостям», что не совершал и не планирует совершать ничего незаконного, а также подтвердил, что имеет отношение к компании Moscow Dvorik и «никогда не делал из этого секрета». Он отверг версию журналистов, что он получил долю в качестве награды за работу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на другие вопросы отвечать отказался: заявил, что считает «Важные истории» «организацией, получающей деньги от американских спецслужб».
  • В расследовании упоминается и российский миллиардер, банкир Роман Авдеев. Как утверждают журналисты, через компанию Alpha Consulting Limited Авдеев якобы создал офшор Capital Invest Enterprise Corp. для нескольких юридических лиц, зарегистрированных в России и других странах. Авдеев не ответил на запросы журналистов-расследователей о комментариях.
  • Среди россиян, упоминающихся в досье, — акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих (в 2020 году СМИ называли ее «близкой знакомой» президента России, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не слышали о Кривоногих). Со ссылкой на документы офшорного регистратора Aleman, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL) расследователи пишут, что Кривоногих как минимум c 2006 года по 2017 год была бенефициаром компании Brockville Development Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. На эту компанию в 2003 году была куплена квартира в Монако, которая вместе с двумя парковочными местами обошлась в €3,6 млн, утверждается в расследовании со ссылкой на реестр недвижимости Монако.
  • Компанию Brockville Development основал Имонн Макгрегор, управляющий директор бухгалтерской фирмы из Монако Moores Rowland, пишет The Guardian. В числе клиентов Макгрегор издание называет российского миллиардера Геннадия Тимченко. Как утверждается в публикации, яхта Тимченко была оформлена на панамскую компанию Radnor Investments. Эта же компания, как утверждает The Guardian, была формальным собственником Brockville Development, на которую зарегистрирована квартира в Монако за €3,6 млн. Юристы Тимченко заявили газете, что бизнесмен всегда действовал в рамках закона. В Moores Rowland сообщили, что не могут обсуждать клиентов из-за вопросов конфиденциальности.
Читайте также:
Достопримечательности Пскова с описанием и фото - куда сходить и что посмотреть самостоятельно, советы по пребыванию, туристическая карта

Кто еще упоминается в документах?

Всего в расследовании упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных госчиновников и более 100 богатейших людей мира.

  • Экс-премьер Британии Тони Блэр в 2017 году приобрел в Лондоне здание стоимостью 6,4 млн фунтов, купив оффшорную компанию, которой она принадлежала, утверждают расследователи.
  • Большая часть документов связана с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным расследователей, несколько офшорных фирм Зеленского и его партнеров по продакшен-компании «Квартал 95» с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Деньги частично вкладывались в элитную лондонскую недвижимость. Частично эта информация была опубликована ранее, в период президентской кампании. Перед выборами 2019 года Зеленский передал 25% акций в офшоре Сергею Шефиру, который сегодня занимает должность его первого заместителя. По данным журналистов, прибыль от этих офшоров до сих пор получает жена Зеленского Елена.
  • В документах говорится, что несколько членов окружения премьера Пакистана Имрана Хана, в том числе министр финансов и его семья, а также сын бывшего советника Хана по финансам и доходам Вакара Масуд Хан владеют офшорами. О причастности самого Хана к каким-либо офшорам в документах не говорится. Хан отреагировал на публикацию доклада и пообещал провести расследование.
  • Премьер Чехии Андрей Бабиш, по данным расследователей, использовал офшорную инвесткомпанию для покупки в 2009 году замка Chateau Bigaud на юге Франции стоимостью $22 млн.
  • Король Иордании Абдалла II через офшоры якобы потратил $100 млн на покупку 14 домов в США и Великобритании, говорится в документах, которые изучили журналисты.
  • Президент Кении Ухуру Кениата и члены его семьи перевели в офшоры активы на сумму более $30 млн. Семейное состояние семьи Кениата журналисты оценили в $0,5 млрд. Первые офшорные компании Кениаты были созданы еще во время правления его предшественника и соратника — Даниэля Арапа Мои.
  • Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно документам, имела отношение к сделкам с недвижимостью в Великобритании на сумму более 400 млн фунтов. Авторы расследования указывают на 17 купленных Алиевыми объектов недвижимости в Великобритании.
Читайте также:
Как гражданину Республики Молдовы получить ИНН в России

Что туристу надо знать о Сингапуре

Сингапур — город будущего, который менее чем за полвека прошел путь от небольшого рыбацкого порта до одной из самых развитых экономик планеты. Рассказываем о правилах въезда, как попасть в Сингапур, что посмотреть, где жить и чем заняться.

Сингапур — молодое государство в Юго-Восточной Азии. В его составе одноименный большой остров и 62 острова поменьше.Общая площадь всех 63 островов – 716 квадратных километров. Страну в основном населяют китайцы (74%), малайцы (13,4%) и индийцы (9,2%). Местное время: +5 к московскому.

Государственных языка здесь целых четыре: английский, малайский, китайский и тамильский, — но при этом все и всюду общаются на английском. Указатели, надписи и голосовые объявления в метро – тоже на английском, что сильно облегчает жизнь путешественников. Также на улицах можно услышать «синглиш» — это сингапурский вариант разговорного английского.

Сингапурцы толерантны и приветливы,уважают друг друга и к приезжим относятся тепло и с радушием. Страна официально провозгласила свободу вероисповедания, которая соблюдается на всех уровнях: здесь целых десять только официальных религий! Водном квартале могут соседствовать мечеть, буддийский, христианский и индуистский храмы,а также китайский культовый алтарь для подношений. Самая распространенная религия —буддизм.

Рассказываем о том, как сейчас попасть в Сингапур, что для этого нужно, а также что посмотреть, что пробовать, чем заняться и где жить.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СИНГАПУР И ТРАНЗИТ

В настоящее время въезд в Сингапур разрешен гражданам самого Сингапура, резидентам, обладателям долгосрочных виз (рабочих и студенческих), а также иждивенцам обладателей рабочих виз, опекунам держателей студенческих виз, либо родственникам граждан или резидентов Сингапура.Более детально с правилами въезда можно ознакомиться на этом сайте.

Путешественникам, прибывающим в Сингапур транзитом, не требуется въездная виза, если они смогут завершить транзит, оставаясь в транзитной зоне аэропорта Чанги без прохождения иммиграционного контроля.

Некоторые авиакомпании могут потребовать от путешественников пройти через иммиграционную службу Сингапура для транзита. Если вы не уверены, какой из описанных выше сценариев применим к вам, обратитесь в свою авиакомпанию. Подробная информация о транзите представлена здесь.

С 29 мая 2021 года все путешественники, следующие транзитом через Сингапур (включая граждан Сингапура и официальных лиц), должны предъявить действительный отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до отправления в Сингапур.

Для получения актуальной информации о мерах и ограничениях, действующих на территории Сингапура в связи с пандемиейCOVID-19, рекомендуем обращаться на официальный сайт Министерства Здравоохранения Сингапура.

Читайте также:
Виза на Кубу для россиян в 2021 году: нужна ли, документы, стоимость

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО СИНГАПУРА

Прямой перелет Москва – Сингапур длится около 10,5 часов. Регулярное прямое авиасообщение было возобновлено 20 января 2021 года. В настоящее время перелеты по маршруту Москва (Домодедово) – Сингапур три раза в неделю осуществляет национальный авиаперевозчик «Сингапурские авиалинии» (Singapore Airlines).

Singapore Airlines— всемирно известный бренд, пятизвездочная авиакомпания, располагающая одним из самых молодых самолетных парков и считающаяся одной из наиболее безопасных в мире. Авиакомпания знает, что впечатление от полета складывается из мелочей: комфортные кресла, дружелюбный персонал, изысканная кухня и множество дополнительных привилегий.

Актуальную информацию и расписание рейсов можно найти на официальном сайте авиаперевозчика.

Рейсы прибывают в аэропорт Чанги — крупнейший авиаузел в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С момента открытия почти 40 лет назад он многократно удостаивался звания «Лучший Аэропорт» за достижения в различных сферах: сейчас таких наград уже больше 600. Так, например, в 2020 году он стал «Лучшим Аэропортом Мира» по версии Skytrax уже в одиннадцатый раз.

КОГДА ЛУЧШЕ ЕХАТЬ В СИНГАПУР

Сингапур находится всего на один градус севернее экватора, и колебания температуры здесь минимальны, поэтому посещать его можно в любой сезон. Средняя температура воздуха — от 28 до 32°C. Влажность высокая — около 80%. На некоторых улицах работают системы кондиционирования для комфорта пешеходов.

Дожди чаще идут с ноября по февраль, однако не стоит исключать сезон дождей из календаря, как неблагополучный для поездок.Сингапур, в отличие от остальной Азии, известен тем, что во время сезона муссонов дожди идут не более получаса и не повсеместно, благодаря чему высока вероятность того, что турист вообще не увидит ливней за время отдыха.

То, что Сингапур похож на лишенные растительности каменные джунгли с уймой светящихся неоновых вывесок – всего лишь стереотип. Флора и фауна страны чрезвычайно богаты. Здесь целых 300 парков и 4 заповедника, сохранение и преумножение которых — не просто дань моде, а важная составляющая культуры и государственной политики.

ОТЕЛИ СИНГАПУРА: НА ЛЮБОЙ ВКУС

Несмотря на небольшую площадь, разнообразие отельного предложения Сингапура очень велико: роскошные и минималистичные, тусовочные и уединенные, романтические и семейные – выбор есть на любой вкус и бюджет. Здесь представлены и крупнейшие мировые бренды, такие как The Ritz Carlton, Kempinski, Swissotel, Raffles Hotels, JW Mariott, и бутик-отели, и хостелы, и масштабные курортные комплексы.

При этом качество обслуживания и транспортная доступность всегда на высоком уровне, поскольку в Сингапуре вся инфраструктура устроена с расчетом на общественный транспорт.

В зависимости от бюджета, сроков поездки и индивидуальных предпочтений, подобрать наиболее привлекательный район и отель не составит труда, но сделать это важно, поскольку в Сингапуре гостиничный номер точно не станет просто местом отдыха, а, скорее, отправной точкой для новых впечатлений.

В связи со вспышкой COVID-19 в Сингапуре введена система сертификации SG Clean, направленная на повышение стандартов гигиены и уровня чистоты в общественных местах и в помещениях с высокой проходимостью. С этой целью разработаны контрольные списки рекомендаций и требований.

К началу августа 2021 года сертифицированы более 31 000 объектов городской и туристической инфраструктуры, включая отели, рестораны, достопримечательности, площадки для проведения мероприятий и туристические объекты. Среди них объекты популярного у туристов острова развлечений и песчаных пляжей Сентоза, Сингапурский Зоопарк и, конечно, аэропорт Чанги.

Полный список сертифицированных объектов и критерии присвоения знака SG Clean можно найти на сайте sgclean.gov.sg.

КУЛЬТУРА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СИНГАПУРА

Сингапур — это невообразимое смешение традиций и менталитета четырех мировых цивилизаций. Здесь берегут культуру и наследие таких разных этнических групп: китайцев, индийцев, малайцев, перанаканцев.Этнические кварталы города объявлены зоной консервации, где любые изменения и строительные работы находятся под особым государственным контролем.

В музеях Сингапура туристы могут узнать о перанаканских истоках страны, увидеть самую большую коллекцию живописи Юго-Восточной Азии и поближе познакомиться с историей азиатских цивилизаций.

ПРИРОДА И АКТИВНОСТИ В СИНГАПУРЕ

Сингапур удивляет возможностями для активного отдыха и природным великолепием.

Пышная зелень парков и садов с редкими видами растений и животных, высоченные скоростные качели, зорбинг, зиплайн и множество других развлечений — открытия и неповторимые эмоции для туриста обеспечены.

ГАСТРОНОМИЯ СИНГАПУРА

Немногие страны могут сравниться с Сингапуром в многообразии кулинарных традиций. Будучи когда-то одним из центров торговли специями, со временем он превратился в мировую гастрономическую столицу, где можно путешествовать по целым гурмэ-маршрутам и за весь отдых ни разу не посетить одно и то же заведение – настолько велико их разнообразие.

Читайте также:
Консульство Франции в Москве - официальный сайт, адрес, схема проезда, время работы, документы

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ, БАРЫ И ШОПИНГ

Ночью Сингапур преображается. Открываются секретные заведения без вывесок, бары наполняются жизнью, неоновые огни освещают улицы, слышны музыка и смех. Кстати, бары Сингапура с завидной регулярностью попадают в мировые рейтинги лучших заведений.

А таким количеством торговых точек — от гигантских моллов до лавочек местных мастеров — может похвастаться далеко не каждая страна. Пройдясь по торговым центрам, заглянув в магазины сингапурских дизайнеров и на блошиные рынки, можно почувствовать себя не просто покупателями, а настоящими коллекционерами прекрасного.

MICE И СОЧЕТАНИЕ БИЗНЕСА С ОТДЫХОМ

В Сингапуре можно найти уникальные площадки для самых разных мероприятий: от традиционных бизнес-встреч и форумов с высочайшим уровнем организации до тимбилдингов по неординарным сценариям.

Сингапур многократно признан лучшим направлением для бизнес-туризма. Здесь, без преувеличения, предусмотрено всё. Более того, Сингапур – это именно то направление, где можно эффективно совместить деловую поездку и приятный отдых.

КАКУЮ ВАЛЮТУ БРАТЬ В СИНГАПУР

Валюта страны — сингапурский доллар. 1 SGD ≈ 55 RUB.

Перед путешествием необходимо проверить курс. Безналичная оплата широко распространена и присутствует в большинстве заведений.

Рубли в Сингапуре не меняют, поэтому лучше брать с собой доллары США или приобретать сингапурские доллары в России перед поездкой.

Обменять валюту можно в аэропорту, в банке, в торговых центрах на станциях метро и в отелях. Путешественники могут не беспокоиться о поездках в общественном транспорте, если они еще не обменяли валюту: оплатить проезд можно с помощью любых бесконтактных карт Visa или Mastercard непосредственно перед посадкой.

Редакция “Вестника АТОР”

ВНИМАНИЕ:

Бесплатные онлайн-курсы, вебинары и электронные каталоги туроператоров вы найдете в “Академии АТОР”.

«Архив Пандоры»: Окружение президента

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Светлана Кривоногих

Подруга президента Владимира Путина

ОФШОР

Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова)

КАК СВЯЗАНА

Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Владимир Путин много лет говорит о деофшоризации. На форуме «Деловой России» в декабре 2011 года он призвал бизнесменов отказаться от офшоров, их реакция была искренней.

«Сегодня офшорное наследие становится реальной преградой для формирования нормального делового климата в стране, снижает уровень доверия к экономике… Ну и потом, нам нужно сюда заводить наши активы. Чего бояться-то?», – агитировал Путин предпринимателей. В ответ зал разразился хохотом. «Не смешно!» – пытался умерить эмоции Путин, но засмеялся сам.

Впоследствии президент не раз заявлял о борьбе с офшорами. Но его призывы не распространялись на людей из его ближайшего окружения, родных и близких.

ПОДРОБНЕЕ

Доставшаяся Кривоногих офшорная фирма Brockville Development была зарегистрирована в апреле 2003 года, но и спустя четырнадцать лет все еще ей принадлежала. По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo. Квартира и парковка на два автомобиля обошлись в 3,6 миллиона евро (по нынешнему курсу — около 300 миллионов рублей).

«Monte Carlo Star расположен в знаменитом районе Карре д’Ор, прямо у берега моря. Из этой резиденции открывается великолепный вид на Средиземное море. Светлые и просторные апартаменты с террасами идеально подходят для обедов на свежем воздухе или наблюдения за некоторыми из самых роскошных суперъяхт в мире, плывущих по всемирно известному порту Геркулес», – описывают комплекс риэлторы.

О подруге Владимира Путина – Светлане Кривоногих – стало известно в 2020 году благодаря расследованию российских журналистов из издания «Проект»(*) (которое после этого и других расследований было объявлено нежелательной организацией и под угрозой уголовного преследования сотрудников закрыто). Светлана Кривоногих разбогатела, встретив Владимира Путина. В марте 2003 года у нее появилась дочь Лиза, которая, по данным «Проекта», феноменально похожа на Путина.

Квартира в Монако — не самый ценный актив, попавший с тех пор в копилку Светланы Кривоногих. Ее недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге журналисты оценили более чем в миллиард рублей. Кривоногих владеет квартирой в элитном петербургском жилом комплексе на Каменном острове, где живут друзья и знакомые российского президента. Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» – любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла свадьбу его дочь Катерина; 75 % в досуговом «Ленинград центре», расположенном в Таврическом саду в Петербурге.

Читайте также:
Виза на Кубу для россиян в 2021 году: нужна ли, документы, стоимость

Как выяснили «Важные истории», фирму Кривоногих Brockville Development обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland. Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента. Например, газета «Ведомости» сообщала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего Геннадию Тимченко.

Услугами Radnor пользовалась не только молодая российская элита, но и неаполитанская каморра (преступная группа, похожая по своему типу на мафию). Об этом рассказано в уголовном деле главы неаполитанской каморры Раффаэле Амато, одного из главных поставщиков кокаина в Италию (материалы есть в распоряжении «Важных историй»(*)). В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость. Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить анонимность инвестиций.

Разумеется, разные клиенты Radnor могли и не подозревать о существовании друг друга. В данном случае, речь не о связях с каморрой. А о том, что люди из окружения российского президента использовали те же пути для перемещения денег и активов, что и отпетые преступники, которые не хотят слышать вопросы о происхождении средств и о том, от кого и кому они направляются.

Николай Егоров

Адвокат, студенческий друг Владимира Путина

ОФШОР

Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова)

КАК СВЯЗАН

Pollux Global Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2007 году. Николай Егоров стал ее владельцем в 2016 году. С 2018 года компания находилась в стадии ликвидации.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

«Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы. Мы уже давно говорим о деофшоризации», — говорил Владимир Путин на правительственном совещании по приватизации в 2016 году.

В том же году студенческий друг Путина — Николай Егоров, партнер известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) — стал владельцем офшора Pollux Global Corp, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.

Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария). Приблизительный размер активов — 50 миллионов долларов.

ПОДРОБНЕЕ

Егоров — знаменитый адвокат и бизнесмен. В 2016 году выяснилось, что за год до этого он стал совладельцем одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России — Антипинского НПЗ.

Как сообщила «Важным историям» директор ЕПАМ Елена Кузнецова, Николай Егоров использовал различные компании для диверсификации личных инвестиций, что не противоречит закону: «В течение многих десятилетий успешной юридической практики Егоров заработал существенный доход, который инвестировал в различные финансовые инструменты, в том числе зарубежные. Сведения о владении Егоровым иностранными компаниями были надлежащим образом раскрыты в Российской Федерации в соответствии с законодательством о контролируемых иностранных компаниях. На текущий момент большая часть используемых ранее иностранных компаний ликвидирована в связи с добровольной деофшоризацией активов».

Кузнецова напомнила, что адвокат Егоров является ведущим партнером бюро, доходы которого существенны: «Мы не раскрываем данные о собственной выручке, однако в 2021 году авторитетный британский журнал The Lawyer в очередной раз включил наше Бюро в топ-100 крупнейших юридических фирм Европы, исходя из предположения, что в 2019 году годовая выручка Бюро составила 126 миллионов евро. Егоров является именным партнером и сооснователем Бюро. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за почти 30 лет юридической практики ему удалось накопить существенный капитал, которым он распоряжается по своему усмотрению».

Фото: «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Роман Путин

Сын двоюродного брата президента России Владимира Путина

ОФШОР

Infinite Capital Corp (Сейшельские острова)

КАК СВЯЗАН

Документы известной юридической фирмы — провайдера корпоративных услуг Alpha Consulting — показывают, что Роман Путин был бенефициаром Infinite Capital Corp, зарегистрированной в 2012 году на Сейшелах, и владел ей до 2013 года.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

«Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики… Нам нужна целая система мер по деофшоризации», — заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году.

Читайте также:
Парковки и стоянки во Внуково: по часам, суточные, с бесплатным трансфером

Однако к нему не прислушались даже его собственные родственники.

ПОДРОБНЕЕ

Infinite Capital Corp, зарегистрированная в 2012 году на Сейшельских островах с участием двоюродного племянника президента — Романа Путина, должна была заняться «инвестированием личных средств в бизнес-авиацию». Уставный капитал фирмы был 100 тысяч акций, по доллару за одну штуку.

Роман Путин — бывший оперативник, пять лет отслужил в отделе экономической безопасности УФСБ по Рязанской области. Известно, что он увлекался гирокоптерами, а в 2014 году уверял «Ведомости», что занимается бизнесом для души и хочет бороться с коррупцией: помогать бизнесменам честно получать контракты от госструктур и госкомпаний и бороться с коррумпированными чиновниками за 3–10 % от честно полученного контракта.

«Работать сложно, в госкомпаниях некоторые менеджеры уже настолько оторвались от земли, что не боятся ни Бога, ни черта, ни президента», — сетовал Роман Путин в разговоре с «Ведомостями» в 2014 году.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Герман Греф

Президент и председатель правления Сбербанка с 2007 года

ОФШОР

Angelus Trust (Сингапур)

КАК СВЯЗАН

Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Траст был впоследствии ликвидирован.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Пока Владимир Путин публично говорил о вреде офшоров, необходимости деофшоризации экономики и возврата денег в страну, его давний коллега по работе в петербургской администрации, один из главных банкиров страны Герман Греф перемещал свои средства в противоположном направлении. Бенефициарами его семейного офшорного траста Angelus Trust были названы: супруга Яна Греф, сын Олег, дочери Мария и Ева, брат Евгений, а также Филипп Альберт Греф. Учредителем стал сам Герман Греф. Траст формировался из его личных средств.

ПОДРОБНЕЕ

В 2017 году Греф принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust проживающего в Швейцарии племянника — 24-летнего Оскара Грефа, которому он передал все активы. Как объясняется в документах Asiaciti, Оскар был подготовлен для управления семейными активами: 12 лет жил вне России, изучал бизнес и финансы в Великобритании и пребывал в Швейцарии.

Дальше Angelus Trust был ликвидирован, а Герман Греф перераспределил все его активы в пользу Оскара Грефа. Тот сперва стал учредителем и единственным бенефициаром Angelus One Trust, куда были переведены активы. А затем должен был сделаться управляющим семейным офисом (family office). Но, судя по схеме в архиве офшорного регистратора, в 2018 году активы были переданы не в family office, а компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замминистра экономразвития и давнего знакомого Грефа.

Сбербанк не ответил на вопросы «Важных историй» о сути этих операций и почему Греф предпочел аккумулировать семейное состояние в офшорном трасте, несмотря на призывы президента. Кирилл Андросов на письмо «Важных историй» не отреагировал.

Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС

Виктор Хмарин

Cтуденческий друг российского президента

ОФШОР

Luciano Services Corp (Британские Виргинские острова)

КАК СВЯЗАН

Компания Luciano Services Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2009 году, ее бенефициаром был Виктор Хмарин.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Одна из первых антиофшорных речей Владимира Путина прозвучала еще в 2002 году на съезде Торгово-промышленной палаты. Тогда он заявил, что деньги из офшоров нужно возвращать в страну. И начал пугать предпринимателей тем, что офшорные юрисдикции будут неохотно отдавать эти деньги. «Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы… Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать», — нагонял страха Путин.

ПОДРОБНЕЕ

В 2009 году на Британских Виргинских островах была зарегистрирована офшорная компания Luciano Services Corp. Ее бенефициаром был Виктор Хмарин — студенческий друг российского президента. Целью создания компании было держать счет в швейцарском банке BSI. Примерно в середине 2000-х близкие к Хмарину российские компании и люди стали поставлять оборудование для «Газпрома». И это чуть не завершилось возбуждением уголовного дела. Более сильные друзья российского президента дистанцировали Хмарина и от Путина, и от «Газпрома».

Журналисты-расследователи рассказали, какими офшорами владеет окружение Владимира Путина

Международный консорциум журналистов «Досье Пандоры» опубликовал расследование об окружении президента России Владимира Путина. В нем говорится о том, какими офшорами могут владеть предполагаемая подруга главы государства, его студенческие друзья и племянник.

Текст расследования опубликовали «Важные истории» (издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Читайте также:
Секреты бюджетного отдыха на Байкале: как добраться и где отдохнуть

Светлана Кривоногих

Светлана Кривоногих — мать предполагаемой дочери Владимира Путина Луизы Розовой — владеет офшором Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова), говорится в расследовании «Досье Пандоры». По данным журналистов, которые ссылаются на один из крупнейших мировых офшорных регистраторов ALCOGAL, Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года и в 2017 году все еще владела этой компанией.

О Светлане Кривоногих широкой публике стало известно в 2020 году после расследования издания «Проект»*. Журналисты тогда сообщали, что Кривоногих якобы разбогатела, встретив Владимира Путина и родив от него дочь Луизу.

По данным реестра недвижимости Монако, фирма Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo. Квартира и парковка на два автомобиля обошлись их владельцам в 3,6 млн евро (по нынешнему курсу — около 300 млн рублей).

Как выяснили «Важные истории», фирму Кривоногих Brockville Development обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland. Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. «Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента. Например, газета „Ведомости“ сообщала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего Геннадию Тимченко», — сказано в расследовании.

Николай Егоров

Николай Егоров — адвокат, партнер известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ), студенческий друг Владимира Путина. Егоров, как пишут журналисты, владеет офшором Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова) с 2016 года. С 2018 года компания находилась в стадии ликвидации.

Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария). Приблизительный размер активов — 50 млн долларов, сказано в расследовании.

Виктор Хмарин

Виктор Хмарин — еще один студенческий друг президента Владимира Путина. По данным расследователей, он может владеть офшором Luciano Services Corp (Британские Виргинские острова). Целью создания компании было держать счет в швейцарском банке BSI. Примерно в середине 2000-х близкие к Хмарину российские компании и люди стали поставлять оборудование для «Газпрома», сказано в тексте «Важных историй».

Роман Путин

Роман Путин — сын двоюродного брата президента России Владимира Путина — может владеть офшором Infinite Capital Corp (Сейшельские острова). Документы юридической фирмы — провайдера корпоративных услуг Alpha Consulting — показывают, что Роман Путин был бенефициаром Infinite Capital Corp и владел ею до 2013 года. Фирма должна была заняться «инвестированием личных средств в бизнес-авиацию». Уставный капитал фирмы был 100 тыс. акций, по 1 доллару за одну штуку.

Напомним, в конце 2020 года бизнесмен Роман Путин возглавил партию «Россия без коррупции». В мае он открыл в Санкт-Петербурге отделение комитета поддержки президента. В 2021 году заявил о намерении баллотироваться в Госдуму, однако за полтора месяца до голосования решил сняться с гонки. «Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по [его] рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу», — сказал Роман Путин и добавил, что продолжит заниматься общественно-политической деятельностью.

Герман Греф

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, по данным «Важных историй», может владеть офшором Angelus Trust (Сингапур). Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов.

В 2017 году Греф якобы принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust проживающего в Швейцарии племянника — 24-летнего Оскара Грефа, которому президент Сбербанка передал все активы. Дальше Angelus Trust был ликвидирован, а Герман Греф перераспределил все его активы в пользу Оскара Грефа. Тот сперва стал учредителем и единственным бенефициаром Angelus One Trust, куда были переведены активы. А затем должен был сделаться управляющим семейным офисом (family office). Но, судя по схеме в архиве офшорного регистратора, в 2018 году активы были переданы не в family office, а компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замминистра экономразвития и давнего знакомого Грефа, сообщили «Важные истории».

*«Проект» — издание было внесено Минюстом в реестр нежелательных организаций, после чего было ликвидировано.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: